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英查洗黑錢活動 屬地開曼群島竟拒絕合作

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发表于 2018-9-17 08:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

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國際調查記者同盟(ICIJ)去批公開近1340萬份被稱為「天堂文件」(Paradise Papers)的財務文件,揭露不少名人及組織均有秘密的離岸投資。英國政府此後雷厲風行打擊透過離岸金融機構洗黑錢的活動,「避稅天堂」開曼群島是主要目標之一。英方希望開曼群島能夠提供資料對付洗黑錢問題,但後者卻拒絕合作。


英國國家罪案局負責對付調查洗黑錢及非法金錢交易活動,估計這些交易在一天之內可高達10億英鎊(約100億港元)。當局亦相信,有來自俄羅斯的黑錢是從開曼群島轉入英國,同時正調查身在英國的律師及會計師有否參與。


開曼群島是英國位於加勒比地區的海外屬地,也是全球最大的金融中心之一。ICIJ公開的「天堂文件」便揭露了許多政治人物、跨國公司、知名人士等,利用由信託基金、基金會和空殼公司組成的複雜架構,避免支付稅金或隱藏其商業交易。

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